CERTUS GLOBALIS S.A. · CERTINET Alliance DCEE 01 · Rev. 1 · 12.08.2026

Portal de verificación corporativa

Expediente KYC
de Certus Globalis

Nueve documentos que acreditan la existencia legal, propiedad, acreditaciones y política de cumplimiento de Certus Globalis S.A. y las entidades vinculadas a CERTINET Alliance — dispuestos para procesos de Know Your Customer y Customer Due Diligence.

Sociedad Certus Globalis S.A.
Jurisdicción República del Paraguay
Grupo CERTINET Alliance
Responsable Ing. Marcelo Carrillo Olivier

Cómo usar
este expediente

Cada entrada del registro corresponde a un documento en PDF alojado en esta misma carpeta. Seleccione Ver documento para abrirlo o descargarlo directamente — no requiere solicitud previa.

Esta documentación se pone a disposición de clientes, instituciones financieras, organismos públicos y contrapartes comerciales para facilitar sus procesos de identificación y debida diligencia, conforme a la Declaración Corporativa y de Estructura Empresarial (DCEE 01) del grupo.

Registro de documentos

000 — 008 · 9 archivos
  1. 000

    Declaración corporativa y de estructura empresarial

    Estructura societaria completa del grupo CERTINET Alliance: sociedades vinculadas, propiedad accionaria y responsables de administración, emitida por TNV Panamá para efectos de KYC.

    Estructura del grupo
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  2. 001

    Aviso de operación

    Aviso de Operación vigente de Tecnología de Normas y Verificación S.A. (TNV), sociedad panameña que factura y gestiona las operaciones del grupo en Centroamérica.

    Habilitación comercial
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  3. 002

    Certificado de Paz y Salvo

    Constancia de estar al día con las obligaciones tributarias y administrativas correspondientes, como parte de los antecedentes de cumplimiento del grupo.

    Cumplimiento tributario
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  4. 003

    Datos de persona jurídica

    Registro público de Certus Globalis S.A., sociedad anónima constituida conforme a la legislación de la República del Paraguay.

    Registro público
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  5. 004

    Certificación DBA — Registro de Empresas de Florida

    Registro del nombre comercial "Certus Globalis" como Doing Business As de Management Academy LLC ante el Registro de Empresas del Estado de Florida, Estados Unidos.

    Denominación comercial
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  6. 005

    Política de KYC de Certus Globalis

    Política interna de identificación de clientes, debida diligencia y prevención aplicada por Certus Globalis S.A. en sus procesos comerciales y de certificación.

    Política interna
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  7. 006

    Escritura de Novaveritas S.A.

    Escritura de constitución de Novaveritas S.A., sociedad anónima paraguaya del grupo CERTINET Alliance dedicada a certificación y evaluación de la conformidad.

    Constitución societaria
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  8. 007

    Acreditación de TNV Global por UAF

    Evidencia de la acreditación de TNV Global Ltd. (India) otorgada por UAF — United Accreditation Foundation, organismo estadounidense miembro del IAF y signatario del IAF MLA.

    Acreditación internacional
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  9. 008

    Novaveritas en el sitio del organismo de acreditación UAF

    Constancia de que Novaveritas S.A. figura dentro del alcance y estructura internacional publicados por UAF, en virtud del convenio de representación y cooperación con TNV Global Ltd.

    Reconocimiento público
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